Com completar el KYC

Continguts:

• Què és KYC?
• Com completar KYC PAS 1: Informació bàsica
• Com completar KYC PAS 2: verificació d'identitat
• Què cal fer si es rebutja la vostra presentació de KYC
• Quines funcions s'habilitaran quan completi el PAS 2 de KYC
• El meu país és apte per a KYC PAS 2

Què és KYC?

Coneix el teu client (KYC) és un procés que s'utilitza per verificar les identitats dels usuaris, garantint la diligència deguda i el compliment. Té un paper integral en la lluita contra el blanqueig de capitals (AML) i la lluita contra el finançament del terrorisme (CFT). ProBit Global és ferm en el seu compromís amb la seguretat dels seus usuaris en adherir-se a les regulacions financeres que inclouen AML i CFT.

Com completar KYC PAS 1: Informació bàsica

1. Inicieu sessió al vostre compte de ProBit Global
2. Feu clic a La meva pàgina per veure la pestanya " Verificació (KYC) ".

Tots els usuaris han d'introduir informació personal bàsica al PAS 1 de KYC.

La informació bàsica requerirà el següent:

3. Assegureu-vos d'introduir la informació correcta i feu clic a "Desa" i "Confirmar" al missatge emergent:

4. Quan finalitzi el KYC 1, l'estat es mostrarà com a "Complet".

5. La informació bàsica afegida estarà disponible per a la verificació a la pantalla a "Mostra els detalls". Després de la confirmació de la contrasenya, podreu verificar els detalls de l'enviament o modificar la informació:

Com completar KYC 2: verificació d'identitat

Els usuaris han de completar el PAS 1 de KYC per continuar amb la verificació d'identitat. Completar KYC STEP 2 permet als usuaris gaudir d'un accés sense restriccions a ProBit Global i als seus serveis, alhora que tenen una capa addicional de seguretat per a ells mateixos i els seus actius.

1. Feu clic a Verifica ara al PAS 2 de KYC per continuar.

2. Tria la teva nacionalitat.

3. Ompliu la vostra verificació d'identitat. Assegureu-vos d'introduir la vostra informació personal exactament tal com es mostra al vostre document d'identificació.

4. Carrega una selfie. Assegureu-vos que la foto sigui clara i no borrosa.

5. Seleccioneu el tipus d'identificador.

6. Carregueu el DNI, el passaport o el carnet de conduir. Assegureu-vos que tota la informació del document sigui clarament visible i fàcil de llegir. Tingueu en compte que ha de ser el document original, no s'acceptarà cap còpia o escaneig . El DNI ha de contenir una foto de la teva cara, el teu nom complet i la data de naixement.

7. El sistema validarà automàticament les fotos enviades. Això pot trigar un moment a processar-se.

Quan carregueu el vostre selfie i el vostre document d'identificació, hi ha la possibilitat que un d'ells (o tots dos) siguin rebutjats perquè es consideren invàlids. Se us demanarà que carregueu una versió millor. Tingueu en compte les possibles situacions següents:

• La selfie enviada no mostra cap cara o conté diverses cares.
• El document d'identificació presentat no és un document oficial (per exemple, un carnet d'estudiant).
• La imatge del selfie i/o del document d'identificació enviada està retallada, borrosa o no clara.
• El document d'identificació enviat és vàlid, però la informació proporcionada no coincideix amb la lectura OCR (reconeixement òptic de caràcters). OCR és una tecnologia que reconeix text dins d'una imatge digital. Comproveu la diferència entre el resultat de la lectura OCR i la informació personal que heu introduït al pas 3.
• Les dades personals s'han d'emplenar en el mateix idioma que el DNI. Altres idiomes poden ser rebutjats.
• No s'acceptarà un document d'identitat governamental o passaport manuscrit.
• El document ha de ser vàlid en la data de presentació (no caducat).

8. Si el sistema no troba incoherències en les fotos i la informació enviades que heu introduït, la vostra sol·licitud s'enviarà correctament. Se us notificarà per correu electrònic si la vostra sol·licitud KYC STEP 2 s'ha aprovat o rebutjat.

Què cal fer si es rebutja la vostra presentació KYC

Si s'ha rebutjat l'enviament de KYC, aneu a La meva pàgina i feu clic a "Verificació (KYC)". Si us plau, tingueu en compte l'explicació del rebuig de l'enviament del PAS 2 de KYC i torneu a provar el procés.

Quines funcions s'habilitaran quan completi el KYC

Els usuaris que hagin completat el PAS 2 de KYC tindran accés sense restriccions al següent:

El límit de retirada es pot augmentar a 500.000 dòlars per als comptes verificats KYC Pas 2 que mantenen l'activació 2FA durant un mínim de 7 dies.

El meu país és elegible per completar KYC?

Tingueu en compte que els documents d'identitat emesos pels països següents tenen restriccions locals o internacionals i no poden completar el KYC. Tingueu en compte que aquesta llista es pot actualitzar sense previ avís.

• Afganistan
• Albània
• Barbados
• Bolívia
• Burkina Faso
• Cambodja
• Illes Caiman
• Cuba
• Equador
• Haití
• Iran
• Iraq
• Jamaica
• Jordània
• Mali
• el Marroc
• Myanmar
• Corea del Nord
• Nicaragua
• Panamà
• Senegal
• Singapur
• Sudan del Sud
• Síria
• Uganda
• EUA
• Veneçuela
• Iemen
• Zimbabwe