نحوه تکمیل KYC

تاریخ منتشر شده: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۳:۳۴ (UTC+0)

فهرست:

KYC چیست؟

«مشتری خود را بشناسید» (KYC) فرآیندی است که برای تأیید هویت کاربر استفاده می‌شود، و از دقت و انطباق اطمینان حاصل می‌کند. نقش مهمی در مبارزه با پولشویی (AML) و مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) ایفا می کند. ProBit Global با پایبندی به مقررات مالی شامل AML و CFT بر تعهد خود به ایمنی کاربران خود ثابت قدم است.

نحوه تکمیل KYC مرحله 1: اطلاعات اولیه

  1. به حساب ProBit Global خود وارد شوید
  2. روی صفحه من کلیک کنید تا برگه « تأیید (KYC) » را ببینید .

همه کاربران ملزم به وارد کردن اطلاعات شخصی اولیه در KYC STEP 1 هستند.


اطلاعات پایه به موارد زیر نیاز دارد:

  1. اطمینان حاصل کنید که اطلاعات صحیح را وارد کرده و روی "ذخیره" و "تأیید" در پیام پاپ آپ کلیک کنید:

  1. هنگامی که KYC 1 به پایان رسید، وضعیت به عنوان "کامل" نشان داده می شود.

 

  1. اطلاعات پایه اضافه شده برای تأیید روی صفحه در «مشاهده جزئیات» در دسترس خواهد بود. پس از تأیید رمز عبور، می‌توانید جزئیات ارسالی خود را تأیید کنید یا اطلاعات را اصلاح کنید:

نحوه تکمیل KYC 2: تأیید هویت

برای ادامه تأیید هویت، کاربران باید مرحله 1 KYC را تکمیل کنند. تکمیل KYC STEP 2 به کاربران امکان می دهد از دسترسی نامحدود به ProBit Global و خدمات آن لذت ببرند، در حالی که یک لایه امنیتی اضافی برای خود و دارایی های خود دارند.

  1. برای ادامه، روی تأیید اکنون در KYC STEP 2 کلیک کنید.

  1. ملیت خود را انتخاب کنید

3. تأیید هویت خود را پر کنید. لطفاً اطلاعات شخصی خود را دقیقاً همانطور که در مدرک شناسایی خود نشان داده شده است وارد کنید.

4. یک سلفی آپلود کنید. لطفا دقت کنید که عکس واضح باشد و تار نباشد.

5. نوع شناسه را انتخاب کنید.

6. کارت شناسایی، گذرنامه یا گواهینامه رانندگی را بارگذاری کنید. اطمینان حاصل کنید که تمام اطلاعات سند به وضوح قابل مشاهده است و به راحتی قابل خواندن است. لطفاً توجه داشته باشید که باید سند اصلی باشد، کپی یا اسکن پذیرفته نخواهد شد . شناسنامه باید حاوی عکس چهره، نام کامل و تاریخ تولد باشد.

7. سیستم به صورت خودکار عکس های ارسالی را تایید می کند. ممکن است یک لحظه پردازش شود.

هنگام آپلود سلفی و مدرک شناسایی خود، این احتمال وجود دارد که یکی از آنها (یا هر دو) به دلیل نامعتبر بودن آنها رد شود. از شما خواسته می شود نسخه بهتری را آپلود کنید. لطفاً به شرایط احتمالی زیر توجه داشته باشید:

  • سلفی ارسالی چهره ای را نشان نمی دهد یا حاوی چند چهره است.
  • مدرک شناسایی ارسالی یک مدرک رسمی نیست (مثلاً کارت دانشجویی).
  • تصویر سلفی و/یا سند شناسایی ارسال شده برش خورده، تار یا واضح نیست.
  • مدرک شناسایی ارسال شده معتبر است، اما اطلاعات ارائه شده با خواندن OCR (تشخیص کاراکتر نوری) مطابقت ندارد. OCR یک فناوری است که متن را در یک تصویر دیجیتال تشخیص می دهد. لطفاً تفاوت بین نتیجه خواندن OCR و اطلاعات شخصی که در مرحله 3 وارد کرده اید را بررسی کنید.
  • اطلاعات شخصی باید به همان زبان کارت شناسایی پر شود. زبان های دیگر ممکن است رد شوند.
  • کارت شناسایی دولتی یا گذرنامه دست نویس پذیرفته نخواهد شد.
  • سند باید در تاریخ ارسال معتبر باشد (منقضی نشده باشد).

     

8. در صورتی که سیستم در عکس های ارسالی و اطلاعاتی که وارد کرده اید مغایرتی پیدا نکرد، درخواست شما با موفقیت ارسال می شود. از طریق ایمیل به شما اطلاع داده می شود که آیا درخواست KYC STEP 2 شما تایید یا رد شده است.

 

اگر ارسال KYC شما رد شد چه باید کرد

اگر ارسال KYC شما رد شد، به صفحه من بروید و روی «تأیید (KYC)» کلیک کنید. لطفاً به توضیح رد ارسال KYC STEP 2 خود توجه داشته باشید و دوباره این فرآیند را امتحان کنید.

چه ویژگی هایی با تکمیل KYC فعال می شوند

کاربرانی که KYC STEP 2 را تکمیل کرده‌اند، دسترسی نامحدودی به موارد زیر خواهند داشت:

KYC مرحله 1

KYC مرحله 2

سپرده

آره

آره

کنار کشیدن

آره
تا 5000 دلار

آره

تا 500000 دلار

تجارت

آره

آره

شرط بندی

آره

آره

اشتراک انحصاری

آره

آره

مشارکت IEO

نه

آره

محدودیت برداشت را می توان به 500000 دلار برای حساب های تأیید شده مرحله 2 KYC افزایش داد که فعال سازی 2FA را برای حداقل 7 روز حفظ می کنند.

آیا کشور من واجد شرایط تکمیل KYC است؟

لطفاً توجه داشته باشید که شناسه‌های صادر شده توسط کشورهای زیر دارای محدودیت‌های محلی یا بین‌المللی هستند و نمی‌توانند KYC را تکمیل کنند. توجه داشته باشید که این لیست ممکن است بدون اطلاع قبلی به روز شود.

  • افغانستان
  • آلبانی
  • باربادوس
  • بولیوی
  • بورکینافاسو
  • کامبوج
  • جزایر کیمن
  • کوبا
  • اکوادور
  • هائیتی
  • ایران
  • عراق
  • جامائیکا
  • اردن
  • مالی
  • مراکش
  • میانمار
  • کره شمالی
  • نیکاراگوئه
  • پاناما
  • سنگال
  • سنگاپور
  • سودان جنوبی
  • سوریه
  • اوگاندا
  • ایالات متحده آمریکا
  • ونزوئلا
  • یمن
  • زیمبابوه