Hogyan kell kitölteni a KYC-t

Tartalom:

• Mi az a KYC?
• A KYC 1. LÉPÉS teljesítése: Alapvető információk
• A KYC 2. LÉPÉS végrehajtása: Személyazonosság-ellenőrzés
• Mi a teendő, ha KYC-beadványát elutasítják
• Milyen funkciók lesznek engedélyezve, ha befejezem a KYC 2. LÉPÉSÉT
• Az én országom jogosult a KYC 2. LÉPÉSRE?

Mi az a KYC?

A Know Your Customer (KYC) a felhasználói személyazonosságok ellenőrzésére szolgáló folyamat, amely biztosítja a kellő gondosságot és a megfelelőséget. Elválaszthatatlan szerepet játszik a pénzmosás elleni küzdelemben (AML) és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemben (CFT). A ProBit Global szilárdan elkötelezett a felhasználók biztonsága mellett, és betartja az AML-re és a CFT-re vonatkozó pénzügyi előírásokat.

A KYC 1. LÉPÉS teljesítése: Alapvető információk

1. Jelentkezzen be ProBit Global fiókjába
2. Kattintson a Saját oldalra az " Ellenőrzés (KYC) " lap megtekintéséhez .

Minden felhasználónak meg kell adnia az alapvető személyes adatokat a KYC 1. lépésében.

Az alapinformációkhoz a következőkre lesz szükség:

3. Ügyeljen a helyes adatok megadására, majd kattintson a "Mentés" és a "Megerősítés" gombra a felugró üzenetben:

4. Amikor a KYC 1 befejeződik, az állapot „Befejezett” lesz.

5. A hozzáadott alapinformációk ellenőrizhetők lesznek a képernyőn a „Részletek megtekintése” részben. A jelszó megerősítése után ellenőrizheti beküldésének adatait, illetve módosíthatja az adatokat:

Hogyan kell befejezni a KYC 2: személyazonosság-ellenőrzést

A felhasználóknak végre kell hajtaniuk a KYC 1. LÉPÉSÉT a személyazonosság-ellenőrzés folytatásához. A KYC STEP 2 teljesítése lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy korlátlanul hozzáférjenek a ProBit Globalhoz és szolgáltatásaihoz, miközben további biztonsági réteggel rendelkeznek saját maguk és eszközeik számára.

1. A folytatáshoz kattintson az Ellenőrzés most lehetőségre a KYC 2. LÉPÉSÉN.

2. Válassza ki nemzetiségét.

3. Töltse ki személyazonosság-igazolását. Kérjük, ügyeljen arra, hogy személyes adatait pontosan a személyazonosító okmányon feltüntetett módon adja meg.

4. Tölts fel egy szelfit. Kérjük, győződjön meg arról, hogy a fénykép tiszta és nem homályos.

5. Válassza ki az azonosító típusát.

6. Töltse fel a személyi igazolványt, az útlevelet vagy a jogosítványt. Győződjön meg arról, hogy a dokumentumban szereplő összes információ jól látható és könnyen olvasható. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ennek az eredeti dokumentumnak kell lennie, másolatot vagy szkennelést nem fogadunk el . Az igazolványnak tartalmaznia kell az arcának fényképét, teljes nevét és születési dátumát.

7. A rendszer automatikusan érvényesíti a beküldött fényképeket. Ennek feldolgozása eltarthat egy ideig.

Szelfi és személyazonosító okmány feltöltésekor előfordulhat, hogy az egyiket (vagy mindkettőt) elutasítják, mert érvénytelennek minősülnek. A rendszer felkér egy jobb verzió feltöltésére. Kérjük, vegye figyelembe a következő lehetséges helyzeteket:

• A beküldött szelfi nem vagy több arcot tartalmaz.
• A benyújtott személyi igazolvány nem hivatalos okmány (például diákigazolvány).
• A beküldött szelfi és/vagy személyazonosító okmány képe levágott, elmosódott vagy nem tiszta.
• A benyújtott személyazonosító okmány érvényes, de a megadott információ nem egyezik az OCR (Optical Character Recognition) leolvasással. Az OCR egy olyan technológia, amely felismeri a szöveget a digitális képen belül. Kérjük, ellenőrizze az OCR-olvasás eredménye és a 3. lépésben megadott személyes adatok közötti különbséget.
• A személyes adatokat ugyanazon a nyelven kell kitölteni, mint a személyi igazolványt. Más nyelvek elutasíthatók.
• Kézzel írt állami személyi igazolvány vagy útlevél nem fogadható el.
• A dokumentumnak érvényesnek kell lennie a benyújtás napján (nem járt le).

8. Ha a rendszer nem talált ellentmondást a beküldött fényképekben és az Ön által megadott adatokban, akkor kérését sikeresen elküldi. E-mailben értesítjük, hogy a KYC STEP 2 jelentkezésedet jóváhagyták vagy elutasították.

Mi a teendő, ha KYC-beadványát elutasították

Ha a KYC benyújtását elutasították, lépjen a Saját oldalra , és kattintson az „Ellenőrzés (KYC)” lehetőségre. Kérjük, vegye figyelembe a KYC 2. LÉPÉS-beküldésének elutasítási magyarázatát, és próbálkozzon újra a folyamattal.

Milyen funkciók lesznek engedélyezve, amikor befejezem a KYC-t

Azok a felhasználók, akik elvégezték a KYC 2. LÉPÉST, korlátlanul hozzáférhetnek a következőkhöz:

A kifizetési limit 500 000 USD-ra növelhető a KYC 2. lépésben ellenőrzött fiókok esetén, amelyek legalább 7 napig fenntartják a 2FA aktiválást.

Az országom jogosult a KYC teljesítésére?

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a következő országok által kiállított azonosítókra helyi vagy nemzetközi korlátozások vonatkoznak, és nem tudják kitölteni a KYC-t. Vegye figyelembe, hogy ez a lista előzetes értesítés nélkül frissíthető.

• Afganisztán
• Albánia
• Barbados
• Bolívia
• Burkina Faso
• Kambodzsa
• Kajmán-szigetek
• Kuba
• Ecuador
• Haiti
• Irán
• Irak
• Jamaica
• Jordánia
• Mali
• Marokkó
• Mianmar
• Észak Kórea
• Nicaragua
• Panama
• Szenegál
• Szingapúr
• Dél Szudán
• Szíria
• Uganda
• Egyesült Államok
• Venezuela
• Jemen
• Zimbabwe