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Come completare il KYC

Data di pubblicazione: 15 maggio 2020 alle ore 03:34 (UTC+0)

Contenuti:

Cos'è il KYC?

Know Your Customer (KYC) è un processo utilizzato per verificare l'identità degli utenti, garantendo la due diligence e la conformità. Svolge un ruolo fondamentale nell’antiriciclaggio (AML) e nella lotta al finanziamento del terrorismo (CFT). ProBit Global è costante nel suo impegno per la sicurezza dei suoi utenti aderendo alle normative finanziarie che comprendono AML e CFT.

Come completare la FASE 1 del KYC: informazioni di base

  1. Accedi al tuo account ProBit Global
  2. Fai clic su La mia pagina per visualizzare la scheda " Verifica (KYC) ".

Tutti gli utenti sono tenuti a inserire informazioni personali di base in KYC STEP 1.


Le informazioni di base richiederanno quanto segue:

  1. Assicurati di inserire le informazioni corrette e fai clic su "Salva" e "Conferma" nel messaggio pop-up:

  1. Una volta concluso il KYC 1, lo stato verrà visualizzato come "Completato".

 

  1. Le informazioni di base aggiunte saranno disponibili per la verifica sullo schermo in "Visualizza dettagli". Dopo la conferma della password, potrai verificare i dettagli del tuo invio o modificare le informazioni:

Come completare KYC 2: verifica dell'identità

Gli utenti sono tenuti a completare la FASE 1 del KYC per procedere con la verifica dell'identità. Il completamento della fase KYC 2 consente agli utenti di godere di un accesso illimitato a ProBit Global e ai suoi servizi, pur avendo un ulteriore livello di sicurezza per se stessi e le proprie risorse.

  1. Fai clic su Verifica ora in KYC STEP 2 per continuare.

  1. Scegli la tua nazionalità.

3. Compila la verifica dell'identità. Assicurati di inserire i tuoi dati personali esattamente come riportati sul tuo documento d'identità.

4. Carica un selfie. Assicurati che la foto sia chiara e non sfocata.

5. Selezionare il tipo di ID.

6. Carica la carta d'identità, il passaporto o la patente di guida. Assicurati che tutte le informazioni contenute nel documento siano chiaramente visibili e facili da leggere. Tieni presente che deve trattarsi del documento originale, non saranno accettate copie o scansioni . L'ID deve contenere una foto del tuo viso, il tuo nome completo e la data di nascita.

7. Il sistema convaliderà automaticamente le foto inviate. L'elaborazione dell'operazione potrebbe richiedere un po' di tempo.

Quando carichi il tuo selfie e il tuo documento d'identità, c'è la possibilità che uno di essi (o entrambi) venga rifiutato perché ritenuti non validi. Ti verrà chiesto di caricare una versione migliore. Si prega di prendere nota delle seguenti possibili situazioni:

  • Il selfie inviato non mostra un volto o contiene più volti.
  • Il documento d'identità presentato non è un documento ufficiale (ad esempio, una carta d'identità dello studente).
  • L'immagine del selfie e/o del documento d'identità inviato è ritagliata, sfocata o non chiara.
  • Il documento di identità presentato è valido, ma le informazioni fornite non corrispondono alla lettura OCR (riconoscimento ottico dei caratteri). L'OCR è una tecnologia che riconosce il testo all'interno di un'immagine digitale. Controlla la differenza tra il risultato della lettura OCR e le informazioni personali inserite nel passaggio 3.
  • I dati personali devono essere compilati nella stessa lingua della carta d'identità. Altre lingue potrebbero essere rifiutate.
  • Non saranno accettati documenti d'identità governativi o passaporti scritti a mano.
  • Il documento deve essere valido alla data di presentazione (non scaduto).

     

8. Se il sistema non ha trovato incongruenze nelle foto inviate e nelle informazioni che hai inserito, la tua richiesta verrà inviata con successo. Riceverai una notifica via e-mail se la tua richiesta KYC STEP 2 è stata approvata o rifiutata.

 

Cosa fare se la tua richiesta KYC viene rifiutata

Se la tua richiesta KYC è stata rifiutata, vai su La mia pagina e fai clic su "Verifica (KYC)". Prendi nota della spiegazione del rifiuto della tua richiesta KYC STEP 2 e riprova la procedura.

Quali funzionalità verranno abilitate una volta completato il KYC

Gli utenti che hanno completato KYC STEP 2 avranno accesso illimitato a quanto segue:

FASE 1 del KYC

KYC FASE 2

Depositare

Ritirare


fino a $ 5.000

fino a $ 500.000

Commercio

Puntata

Abbonamento esclusivo

Partecipazione all'IEO

NO

Il limite di prelievo può essere aumentato a $ 500.000 per gli account verificati KYC Step 2 che mantengono l'attivazione 2FA per un minimo di 7 giorni.

Il mio Paese è idoneo a completare il KYC?

Tieni presente che i documenti d'identità emessi dai seguenti paesi hanno restrizioni locali o internazionali e non sono in grado di completare il KYC. Tieni presente che questo elenco può essere aggiornato senza preavviso.

  • Afghanistan
  • Albania
  • Barbados
  • Bolivia
  • Burkina Faso
  • Cambogia
  • Isole Cayman
  • Cuba
  • Ecuador
  • Haiti
  • Iran
  • Iraq
  • Giamaica
  • Giordania
  • Mali
  • Marocco
  • Myanmar
  • Corea del nord
  • Nicaragua
  • Panama
  • Senegal
  • Singapore
  • Sudan del Sud
  • Siria
  • Uganda
  • Stati Uniti d'America
  • Venezuela
  • Yemen
  • Zimbabwe