როგორ დავასრულოთ KYC

გამოქვეყნების თარიღი: 15 მაისი, 2020, 03:34 (UTC+0)

შინაარსი:

რა არის KYC?

იცოდე შენი კლიენტი (KYC) არის პროცესი, რომელიც გამოიყენება მომხმარებლის იდენტიფიკაციის შესამოწმებლად, სათანადო შრომისმოყვარეობისა და შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად. ის განუყოფელ როლს თამაშობს ფულის გათეთრების საწინააღმდეგოდ (AML) და ტერორიზმის დაფინანსების (CFT) წინააღმდეგ ბრძოლაში. ProBit Global მტკიცედ დგას თავისი მომხმარებლების უსაფრთხოებისადმი ერთგულებაში, ფინანსური რეგულაციების დაცვით, რომელიც მოიცავს AML და CFT.

როგორ დავასრულოთ KYC ნაბიჯი 1: ძირითადი ინფორმაცია

  1. შედით თქვენს ProBit Global ანგარიშზე
  2. დააწკაპუნეთ ჩემს გვერდზე , რომ ნახოთ ჩანართი " დადასტურება (KYC) .

ყველა მომხმარებელს მოეთხოვება შეიყვანოს ძირითადი პერსონალური ინფორმაცია KYC STEP 1-ზე.


ძირითადი ინფორმაცია მოითხოვს შემდეგს:

  1. დარწმუნდით, რომ შეიყვანეთ სწორი ინფორმაცია და დააწკაპუნეთ "შენახვა" და "დადასტურება" pop-up შეტყობინებაში:

  1. როდესაც KYC 1 დასრულებულია, სტატუსი გამოჩნდება, როგორც "სრული".

 

  1. დამატებული ძირითადი ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იქნება გადამოწმებისთვის ეკრანზე "დეტალების ნახვაში". პაროლის დადასტურების შემდეგ, თქვენ შეძლებთ გადაამოწმოთ თქვენი წარდგენის დეტალები ან შეცვალოთ ინფორმაცია:

როგორ დავასრულოთ KYC 2: პირადობის დადასტურება

მომხმარებლებმა უნდა შეასრულონ KYC STEP 1, რათა გააგრძელონ პირადობის დადასტურება. KYC STEP 2-ის დასრულება მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს ისარგებლონ ProBit Global-ზე და მის სერვისებზე შეუზღუდავი წვდომით, ამასთან, ჰქონდეთ უსაფრთხოების დამატებითი ფენა საკუთარი თავისთვის და მათი აქტივებისთვის.

  1. დააწკაპუნეთ ახლავე გადამოწმებაზე KYC STEP 2-ზე გასაგრძელებლად.

  1. აირჩიეთ თქვენი ეროვნება.

3. შეავსეთ თქვენი პირადობის დადასტურება. გთხოვთ, დარწმუნდით, რომ შეიყვანოთ თქვენი პერსონალური ინფორმაცია ზუსტად ისე, როგორც ნაჩვენებია პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტში.

4. ატვირთეთ სელფი. გთხოვთ, დარწმუნდეთ, რომ ფოტო ნათელია და არ არის ბუნდოვანი.

5. აირჩიეთ ID-ის ტიპი.

6. ატვირთეთ პირადობის მოწმობა, პასპორტი ან მართვის მოწმობა. დარწმუნდით, რომ დოკუმენტში არსებული ყველა ინფორმაცია ნათლად ჩანს და ადვილად იკითხება. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ეს უნდა იყოს ორიგინალური დოკუმენტი, ასლი ან სკანირება არ მიიღება . პირადობის მოწმობა უნდა შეიცავდეს თქვენი სახის ფოტოს, სრულ სახელს და დაბადების თარიღს.

7. სისტემა ავტომატურად დაადასტურებს გაგზავნილ ფოტოებს. ამის დამუშავებას შეიძლება რამდენიმე წუთი დასჭირდეს.

თქვენი სელფისა და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ატვირთვისას, არსებობს შესაძლებლობა, რომ ერთ-ერთ მათგანს (ან ორივეს) უარი თქვან, რადგან ისინი ბათილად ითვლებიან. თქვენ მოგეთხოვებათ უკეთესი ვერსიის ატვირთვა. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ შემდეგი შესაძლო სიტუაციები:

  • წარმოდგენილი სელფი არ აჩვენებს სახეს ან შეიცავს რამდენიმე სახეს.
  • წარმოდგენილი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი არ არის ოფიციალური დოკუმენტი (მაგალითად, სტუდენტის პირადობის მოწმობა).
  • წარმოდგენილი სელფი და/ან პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის სურათი ამოჭრილია, ბუნდოვანი ან გაუგებარია.
  • წარდგენილი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი მოქმედებს, მაგრამ მოწოდებული ინფორმაცია არ ემთხვევა OCR (ოპტიკური სიმბოლოების ამოცნობა) კითხვას. OCR არის ტექნოლოგია, რომელიც ამოიცნობს ტექსტს ციფრულ სურათში. გთხოვთ, შეამოწმოთ განსხვავება OCR წაკითხვის შედეგსა და პერსონალურ ინფორმაციას შორის, რომელიც შეიტანეთ მე-3 ნაბიჯში.
  • პირადი ინფორმაცია უნდა იყოს შევსებული იმავე ენაზე, როგორც პირადობის მოწმობა. სხვა ენებზე შეიძლება უარყოფილი იყოს.
  • ხელნაწერი სახელმწიფო პირადობის მოწმობა ან პასპორტი არ მიიღება.
  • დოკუმენტი ძალაში უნდა იყოს წარდგენის თარიღისთვის (ვადა არ გასული).

     

8. თუ სისტემამ არ აღმოაჩინა შეუსაბამობა წარდგენილ ფოტოებსა და თქვენს მიერ შეყვანილ ინფორმაციაში, მაშინ თქვენი მოთხოვნა წარმატებით გაიგზავნება. თქვენ მიიღებთ შეტყობინებას ელექტრონული ფოსტით, დამტკიცებულია თუ უარყოფილი თქვენი KYC STEP 2 განაცხადი.

 

რა უნდა გააკეთოთ, თუ თქვენი KYC წარდგენა უარყოფილია

თუ თქვენი KYC წარდგენა უარყოფილია, გადადით ჩემს გვერდზე და დააწკაპუნეთ 'დადასტურება (KYC)'. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ თქვენი KYC STEP 2 წარდგენის უარყოფის განმარტება და ხელახლა სცადოთ პროცესი.

რა ფუნქციები ჩაირთვება, როდესაც დავასრულებ KYC-ს

მომხმარებლებს, რომლებმაც დაასრულეს KYC STEP 2, ექნებათ შეუზღუდავი წვდომა შემდეგზე:

KYC ნაბიჯი 1

KYC ნაბიჯი 2

ანაბარი

დიახ

დიახ

გაყვანა

დიახ
$5000-მდე

დიახ

$500000-მდე

ვაჭრობა

დიახ

დიახ

ფსონი

დიახ

დიახ

ექსკლუზიური გამოწერა

დიახ

დიახ

IEO მონაწილეობა

არა

დიახ

თანხის განაღდების ლიმიტი შეიძლება გაიზარდოს $500,000-მდე KYC ნაბიჯი 2 დამოწმებული ანგარიშებისთვის, რომლებიც ინარჩუნებენ 2FA აქტივაციას მინიმუმ 7 დღის განმავლობაში.

ჩემს ქვეყანას შეუძლია დაასრულოს KYC?

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ შემდეგი ქვეყნების მიერ გაცემულ პირადობის მოწმობებს აქვთ ადგილობრივი ან საერთაშორისო შეზღუდვები და ვერ ასრულებენ KYC-ს. გაითვალისწინეთ, რომ ეს სია შეიძლება განახლდეს წინასწარი შეტყობინების გარეშე.

  • ავღანეთი
  • ალბანეთი
  • ბარბადოსი
  • ბოლივია
  • ბურკინა ფასო
  • კამბოჯა
  • კაიმანის კუნძულები
  • კუბა
  • ეკვადორი
  • ჰაიტი
  • ირანი
  • ერაყი
  • იამაიკა
  • ჟორდანია
  • მალი
  • მაროკო
  • მიანმარი
  • ჩრდილოეთ კორეა
  • ნიკარაგუა
  • პანამა
  • სენეგალი
  • სინგაპური
  • სამხრეთ სუდანი
  • სირია
  • უგანდა
  • აშშ
  • ვენესუელა
  • იემენი
  • ზიმბაბვე