Как пройти процедуру KYC

Содержание:

Что такое KYC?

«Знай своего клиента» (KYC) — это процесс, используемый для проверки личности пользователя, обеспечивая комплексную проверку и соблюдение нормативных требований. Он играет ключевую роль в борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT). ProBit Global твёрдо придерживается своей приверженности безопасности своих пользователей, соблюдая финансовые правила, охватывающие AML и CFT.

Зачем проходить процедуру KYC?

Пользователям необходимо пройти процедуру KYC, чтобы получить неограниченный доступ к ProBit Global и его услугам, а также получить дополнительный уровень безопасности для себя и своих активов.

Как пройти процедуру KYC

Войдите в свою учетную запись ProBit Global
Нажмите на «Моя страница» , чтобы увидеть вкладку « Проверка (KYC) ».
Нажмите «Проверить сейчас».
Появится всплывающее окно. Нажмите «Продолжить на этом устройстве».
Заполните «Данные заявителя» и нажмите «Продолжить».
Выберите тип и страну выдачи вашего документа, удостоверяющего личность, и нажмите «Далее».
Сфотографируйте свой документ, удостоверяющий личность, и загрузите его. Убедитесь, что фотография чёткая и не размытая.
Сделайте селфи. Убедитесь, что фотография чёткая и не размытая.
Обязательно двигайте и наклоняйте голову в пределах круга. Система автоматически сделает снимок.
Дождитесь завершения проверки. Система автоматически проверит отправленные фотографии. Обработка может занять некоторое время.

При загрузке вашего удостоверения личности существует вероятность, что оно будет признано недействительным. Вам будет предложено загрузить более качественную версию. Обратите внимание на следующие возможные ситуации:

В представленном документе, удостоверяющем личность, не изображено лицо или изображено несколько лиц.
Представленный документ, удостоверяющий личность, не является официальным документом (например, студенческий билет).
Представленное изображение селфи и/или удостоверения личности обрезано, размыто или нечеткое.
Предоставленный документ, удостоверяющий личность, действителен, но предоставленная информация не совпадает с результатом распознавания OCR (оптического распознавания символов). OCR — это технология распознавания текста на цифровом изображении. Проверьте разницу между результатом распознавания OCR и персональными данными, введёнными вами на шаге 3.
Персональные данные должны быть заполнены на том же языке, что и в удостоверении личности. Заявки на других языках могут быть отклонены.
Рукописное удостоверение личности государственного образца или паспорт не принимаются.
Документ должен быть действителен на дату подачи (срок действия не должен быть просрочен).

После загрузки и обработки ваша учётная запись будет проверена в течение 5 минут. Если система не обнаружит никаких несоответствий в вашей заявке, она будет успешно обработана. Вы можете проверить, верифицирована ли ваша учётная запись, на своей странице, где вы увидите значок верификации. Вы также получите уведомление по электронной почте, когда ваша заявка будет одобрена.

Какие функции будут доступны после прохождения процедуры KYC?

Пользователи, прошедшие проверку личности + 2FA, будут иметь неограниченный доступ к следующему:

Уровень проверки	Лимит вывода средств (24 часа)
Непроверено	5000 долларов США
Подтвержденная личность	500 000 долларов США
Подтвержденная личность + 2FA	500 000 долларов США

Лимит вывода средств может быть увеличен до 500 000 долларов США для счетов с подтвержденной личностью KYC, поддерживающих активацию 2FA в течение как минимум 7 дней.

Имеет ли моя страна право на прохождение процедуры KYC?

Обратите внимание, что удостоверения личности, выданные в следующих странах, имеют местные или международные ограничения и не подходят для прохождения процедуры KYC. Обратите внимание, что этот список может быть обновлен без предварительного уведомления.

Барбадос
Боливия
Буркина-Фасо
Куба
Эквадор
Гаити
Иран
Ямайка
Мали
Мьянма
Северная Корея
Сенегал
Сингапур
Южный Судан
Сирия
США
Венесуэла
Йемен

Languages