Як пройти KYC

Зміст:

• Що таке KYC?
• Як пройти KYC STEP 1: основна інформація
• Як пройти КРОК 2 KYC: підтвердження особи
• Що робити, якщо вашу заявку KYC відхилено
• Які функції будуть увімкнені, коли я пройду KYC STEP 2
• Чи відповідає моя країна КРОК 2 KYC

Що таке KYC?

Знай свого клієнта (KYC) — це процес, який використовується для перевірки ідентичності користувачів, що забезпечує належну обачність і дотримання вимог. Він відіграє важливу роль у боротьбі з відмиванням грошей (AML) і боротьбі з фінансуванням тероризму (CFT). ProBit Global непохитно підтримує безпеку своїх користувачів, дотримуючись фінансових правил, що стосуються ПВК та ФТ.

Як пройти KYC STEP 1: Основна інформація

1. Увійдіть у свій обліковий запис ProBit Global
2. Натисніть « Моя сторінка» , щоб побачити вкладку « Перевірка (KYC) ».

Усі користувачі повинні ввести основну особисту інформацію на КРОК 1 KYC.

Основна інформація вимагатиме наступного:

3. Переконайтеся, що введена правильна інформація, і натисніть «Зберегти» та «Підтвердити» у спливаючому повідомленні:

4. Після завершення KYC 1 статус буде відображено як «Завершено».

5. Додана основна інформація буде доступна для перевірки на екрані в розділі «Переглянути деталі». Після підтвердження пароля ви зможете перевірити деталі свого подання або змінити інформацію:

Як пройти KYC 2: підтвердження особи

Користувачі повинні пройти КРОК 1 KYC, щоб продовжити перевірку особи. Проходження KYC STEP 2 дозволяє користувачам насолоджуватися необмеженим доступом до ProBit Global та його послуг, маючи додатковий рівень безпеки для себе та своїх активів.

1. Щоб продовжити, натисніть «Підтвердити зараз» на КРОКУ 2 KYC.

2. Виберіть свою національність.

3. Заповніть підтвердження особи. Переконайтеся, що ви ввели свою особисту інформацію точно так, як зазначено в документі, що посвідчує особу.

4. Завантажте селфі. Будь ласка, переконайтеся, що фотографія чітка та не розмита.

5. Виберіть тип ідентифікатора.

6. Завантажте ID-картку, паспорт або водійські права. Переконайтеся, що вся інформація в документі є чіткою та легкою для читання. Будь ласка, зверніть увагу, що це має бути оригінал документа, копії чи скановані документи не приймаються . Посвідчення повинно містити фото вашого обличчя, повне ім’я та дату народження.

7. Система автоматично перевірить надіслані фотографії. Обробка може зайняти деякий час.

Під час завантаження вашого селфі та документа, що засвідчує особу, існує ймовірність, що одному з них (або обох) буде відмовлено, оскільки вони будуть визнані недійсними. Вам буде запропоновано завантажити кращу версію. Зверніть увагу на такі можливі ситуації:

• На надісланому селфі немає обличчя або містить кілька облич.
• Поданий документ, що посвідчує особу, не є офіційним документом (наприклад, студентський квиток).
• Надіслане селфі та/або зображення документа, що засвідчує особу, обрізане, розмите або нечітке.
• Поданий документ, що посвідчує особу, є дійсним, але надана інформація не відповідає OCR (оптичному розпізнаванню символів). OCR – це технологія, яка розпізнає текст у цифровому зображенні. Перевірте різницю між результатом OCR і особистою інформацією, яку ви ввели на кроці 3.
• Особиста інформація має бути заповнена тією ж мовою, що й ідентифікаційна картка. Інші мови можуть бути відхилені.
• Написане від руки державне посвідчення особи чи паспорт не приймаються.
• Документ має бути дійсним на дату подання (не простроченим).

8. Якщо система не виявила невідповідностей у наданих фотографіях та введеній вами інформації, то ваш запит буде успішно подано. Ви отримаєте сповіщення електронною поштою про те, чи вашу заявку на KYC STEP 2 схвалено чи відхилено.

Що робити, якщо вашу заявку KYC відхилено

Якщо ваше подання KYC було відхилено, перейдіть на Мою сторінку та натисніть «Перевірка (KYC)». Будь ласка, зверніть увагу на пояснення щодо відхилення вашої заявки KYC STEP 2 і повторіть спробу.

Які функції будуть увімкнені, коли я завершу KYC

Користувачі, які пройшли KYC STEP 2, матимуть необмежений доступ до наступного:

Ліміт зняття можна збільшити до 500 000 доларів США для облікових записів, підтверджених KYC Step 2, які підтримують активацію 2FA протягом мінімум 7 днів.

Чи має моя країна право пройти KYC?

Зауважте, що посвідчення особи, видані в наведених нижче країнах, мають місцеві або міжнародні обмеження, тому для них неможливо пройти KYC. Зауважте, що цей список може бути оновлено без попереднього повідомлення.

• Афганістан
• Албанія
• Барбадос
• Болівія
• Буркіна Фасо
• Камбоджа
• Кайманові острови
• Куба
• Еквадор
• Гаїті
• Іран
• Ірак
• Ямайка
• Йорданія
• Малі
• Марокко
• М'янма
• Північна Корея
• Нікарагуа
• Панама
• Сенегал
• Сінгапур
• Південний Судан
• Сирія
• Уганда
• США
• Венесуела
• Ємен
• Зімбабве