O que é KYC?
KYC (Know Your Customer, em inglês) é um processo que é usado para verificar suas informações pessoais.
- KYC STEP 1: Verificação de e-mail
Todos os usuários registrados com sucesso recebem o KYC STEP 1.
- KYC STEP 2: Verificação de identidade
Ao concluir o KYC STEP 2, o usuário passa a ter acesso irrestrito à ProBit Global e seus serviços, enquanto têm uma camada adicional de segurança para si e seus ativos.
A ProBit Global está comprometida com a segurança de seus usuários e, para isso, cumpre com os regulamentos financeiros, incluindo os relacionados à anti-lavagem de dinheiro (AML). Know Your Customer (KYC) é um componente de AML, no qual as identidades dos usuários são verificadas para a devida diligência.
Quais recursos serão ativados quando eu concluir o KYC STEP 2?
Os usuários que concluíram o KYC STEP 2 terão acesso irrestrito aos seguintes:
KYC STEP 1 | KYC STEP 2 | |
Depósito | YES | YES |
Saque | SIM | SIM Até $500,000 |
Trading | SIM | SIM |
Staking | SIM | SIM |
Inscrição em Exclusives | SIM | SIM |
Participação em IEO | NÃO | SIM |
O limite de saques pode ser aumentado para $500,000 para contas verificadas com o KYC Step 2, mantendo o 2FA (autenticação em duas etapas) ativado por um mínimo de 7 dias.
Meu país está qualificado para concluir o KYC?
Observe que os IDs emitidos pelos seguintes países têm restrições locais ou internacionais e não podem concluir o KYC. Observe que esta lista pode ser atualizada sem aviso prévio:
- Afghanistan
- Albania
- Bangladesh
- Barbados
- Bolivia
- Burkina Faso
- Cambodia
- Cayman Islands
- Cuba
- Ecuador
- Haiti
- Iran
- Iraq
- Jamaica
- Jordan
- Mali
- Morocco
- Myanmar
- North Korea
- Nicaragua
- Panama
- Senegal
- Singapore
- South Sudan
- Syria
- Uganda
- USA
- Venezuela
- Yemen
- Zimbabwe
Como concluir o KYC para a ProBit Global
- Faça o login na sua conta da ProBit Global;
- Clique em Minha Página (My Page) para ver a aba de Verificação (Verification).
“STEP #” refere-se ao seu nível de verificação KYC; STEP 1 refere-se a contas não verificadas, enquanto o STEP 2 significa que a verificação KYC foi concluída.
- Clique em Verifique agora (Verify now) para continuar.
- Escolha a sua nacionalidade.
- Preencha suas informações pessoais. Certifique-se de inserir suas informações pessoais exatamente como mostrado em seu documento de identidade.
- Envie uma selfie. Certifique-se de que a foto esteja nítida e não borrada.
- Selecione o tipo de ID.
- Faça o upload da carteira de identidade, passaporte ou carteira de habilitação. Certifique-se de que todas as informações do documento estejam claramente visíveis e fáceis de ler. Por gentileza, note que você deve utilizar o documento original. Cópias ou digitalizações não serão aceitas.
9. O sistema validará automaticamente as fotos enviadas. Esta etapa pode demorar um pouco para ser processada.
Observação: Ao enviar sua selfie e documento de identidade, existe a possibilidade de que um deles (ou ambos) seja recusado por ser considerado inválido. Você será solicitado a enviar uma versão melhor.
Observe as seguintes situações possíveis:
- A foto selfie enviada não mostra claramente um rosto, ou contém vários rostos.
- O documento de identidade enviado não é um documento oficial (por exemplo, carteira de estudante).
- A selfie enviada e/ou a imagem do documento de identidade não está nítida e/ou desfocada.
- O documento de identificação enviado é válido, mas as informações inseridas não correspondem à leitura de OCR (reconhecimento óptico de caracteres). OCR é uma tecnologia que reconhece texto dentro de uma imagem digital. Verifique a diferença entre o resultado da leitura de OCR e as informações pessoais inseridas na etapa 5.
- As informações pessoais devem ser preenchidas no mesmo idioma que o documento de identidade. Se preenchidas em outros idiomas, o processo pode ser rejeitado.
- Não serão aceitos documentos oficiais de identidade ou passaportes escritos à mão.
- O documento deve estar válido na data de envio (não expirado).
- Se o sistema não encontrar inconsistências nas fotos enviadas e nas informações inseridas, sua solicitação será enviada com sucesso. Você será notificado por e-mail se o seu processo KYC foi aprovado ou recusado.
O que fazer quando o seu KYC é rejeitado:
Se o seu KYC foi rejeitado, vá até Minha página e clique em Verificação. Confira a explicação para a rejeição do envio do seu KYC e realize o processo novamente.
Exemplo: