Com completar el KYC

Continguts:

Què és KYC?

Coneix el teu client (KYC) és un procés que s'utilitza per verificar les identitats dels usuaris, garantint la diligència deguda i el compliment. Té un paper integral en la lluita contra el blanqueig de capitals (AML) i la lluita contra el finançament del terrorisme (CFT). ProBit Global és ferm en el seu compromís amb la seguretat dels seus usuaris en adherir-se a les regulacions financeres que inclouen AML i CFT.

Per què completar KYC?

Els usuaris han de completar el KYC per gaudir d'un accés sense restriccions a ProBit Global i als seus serveis, alhora que tenen una capa addicional de seguretat per a ells mateixos i els seus actius.

Com completar el KYC

Inicieu sessió al vostre compte de ProBit Global
Feu clic a La meva pàgina per veure la pestanya " Verificació (KYC) ".
Feu clic a "Verificar ara"
Apareix una finestra emergent. Feu clic a "Continua en aquest "dispositiu".
Ompliu les vostres "Dades del sol·licitant" i feu clic a "Continua".
Seleccioneu el tipus i el país emissor del vostre document d'identitat i feu clic a "Següent".
Feu una foto del vostre document d'identitat i pengeu-la. Assegureu-vos que la foto sigui clara i no borrosa.
Fes-te una selfie. Assegureu-vos que la foto sigui clara i no borrosa.
Assegura't de moure't i inclinar el cap en el cercle. El sistema capturarà automàticament la teva foto.
Espereu que es processi la verificació. El sistema validarà automàticament les fotos enviades. Això pot trigar un moment a processar-se.

Quan carregueu el vostre document identificatiu, hi ha la possibilitat que es consideri invàlid. Se us demanarà que carregueu una versió millor. Si us plau, tingueu en compte les possibles situacions següents:

El document identificatiu presentat no mostra cap cara o conté diverses cares.
El document d'identificació presentat no és un document oficial (per exemple, un carnet d'estudiant).
La imatge del selfie i/o del document d'identificació enviada està retallada, borrosa o poc clara.
El document d'identificació enviat és vàlid, però la informació proporcionada no coincideix amb la lectura OCR (reconeixement òptic de caràcters). L'OCR és una tecnologia que reconeix text dins d'una imatge digital. Comproveu la diferència entre el resultat de la lectura OCR i la informació personal que heu introduït al pas 3.
Les dades personals s'han d'emplenar en el mateix idioma que el DNI. Altres idiomes poden ser rebutjats.
No s'acceptarà un document d'identitat governamental o passaport manuscrit.
El document ha de ser vàlid en la data de presentació (no caducat).

Un cop carregat i processat. El vostre compte es verificarà en 5 minuts. Si el sistema no troba incoherències en l'enviament que heu introduït, la vostra sol·licitud s'enviarà correctament. Podeu comprovar que el vostre compte està verificat a la vostra pàgina per veure la insígnia de verificació. També se us notificarà per correu electrònic que la vostra sol·licitud ha estat aprovada.

Quines funcions s'habilitaran quan finalitzi el KYC

Els usuaris que hagin completat el PAS 2 de KYC tindran accés sense restriccions al següent:

	KYC PAS 1	KYC PAS 2
Dipòsit	SÍ	SÍ
Retirar	SÍ fins a 5.000 dòlars	SÍ fins a 500.000 dòlars
Comerç	SÍ	SÍ
Estacament	SÍ	SÍ
Subscripció exclusiva	SÍ	SÍ
Participació IEO	NO	SÍ

El límit de retirada es pot augmentar a 500.000 dòlars per als comptes verificats KYC Pas 2 que mantenen l'activació 2FA durant un mínim de 7 dies.

El meu país és elegible per completar KYC?

Tingueu en compte que els documents d'identitat emesos pels països següents tenen restriccions locals o internacionals i no poden completar el KYC. Tingueu en compte que aquesta llista es pot actualitzar sense avís previ.

Afganistan
Albània
Barbados
Bolívia
Burkina Faso
Cambodja
Illes Caiman
Cuba
Equador
Haití
Iran
Iraq
Jamaica
Jordània
Mali
el Marroc
Myanmar
Corea del Nord
Nicaragua
Panamà
Senegal
Singapur
Sudan del Sud
Síria
Uganda
EUA
Veneçuela
Iemen
Zimbabwe

Languages