Come completare il KYC

Contenuti:

Cos'è il KYC?

Know Your Customer (KYC) è un processo utilizzato per verificare l'identità degli utenti, garantendo la due diligence e la conformità. Svolge un ruolo fondamentale nell’antiriciclaggio (AML) e nella lotta al finanziamento del terrorismo (CFT). ProBit Global è costante nel suo impegno per la sicurezza dei suoi utenti aderendo alle normative finanziarie che comprendono AML e CFT.

Perché completare il KYC?

Gli utenti sono tenuti a completare il KYC per poter godere di un accesso illimitato a ProBit Global e ai suoi servizi, pur avendo un ulteriore livello di sicurezza per se stessi e le proprie risorse.

Come completare il KYC

Accedi al tuo account ProBit Global
Fai clic su La mia pagina per visualizzare la scheda " Verifica (KYC) ".
Clicca su “Verifica ora”
Viene visualizzata una finestra popup. Fare clic su “Continua su questo “dispositivo”.
Compila i tuoi “Dati candidato” e clicca su “Continua”.
Seleziona il tipo e il paese di emissione del tuo documento d'identità e fai clic su "Avanti".
Scatta una foto del tuo documento di identità e caricala. Assicurati che la foto sia chiara e non sfocata.
Fatti un selfie. Assicurati che la foto sia chiara e non sfocata.
Assicurati di muovere e inclinare la testa nel cerchio. Il sistema catturerà automaticamente la tua foto.
Attendi l'elaborazione della verifica. Il sistema validerà automaticamente le foto inviate. L'elaborazione dell'operazione potrebbe richiedere un po' di tempo.

Quando carichi il tuo documento di identità, esiste la possibilità che venga ritenuto non valido. Ti verrà chiesto di caricare una versione migliore. Si prega di prendere nota delle seguenti possibili situazioni:

Il documento di identità presentato non mostra un volto o contiene più volti.
Il documento d'identità presentato non è un documento ufficiale (ad esempio, una carta d'identità dello studente).
L'immagine del selfie e/o del documento d'identità inviato è ritagliata, sfocata o non chiara.
Il documento di identità presentato è valido, ma le informazioni fornite non corrispondono alla lettura OCR (riconoscimento ottico dei caratteri). L'OCR è una tecnologia che riconosce il testo all'interno di un'immagine digitale. Controlla la differenza tra il risultato della lettura OCR e le informazioni personali inserite nel passaggio 3.
I dati personali devono essere compilati nella stessa lingua della carta d'identità. Altre lingue potrebbero essere rifiutate.
Non saranno accettati documenti d'identità governativi o passaporti scritti a mano.
Il documento deve essere valido alla data di presentazione (non scaduto).

Una volta caricato ed elaborato. Il tuo account verrà verificato in 5 minuti. Se il sistema non ha trovato incongruenze nell'invio che hai inserito, la tua richiesta verrà inviata con successo. Puoi verificare che il tuo account sia verificato sulla tua pagina per vedere il badge di verifica. Riceverai inoltre una notifica via e-mail che la tua richiesta è stata approvata.

Quali funzionalità verranno abilitate una volta completato il KYC

Gli utenti che hanno completato KYC STEP 2 avranno accesso illimitato a quanto segue:

	FASE 1 del KYC	KYC FASE 2
Depositare	SÌ	SÌ
Ritirare	SÌ fino a $ 5.000	SÌ fino a $ 500.000
Commercio	SÌ	SÌ
Puntata	SÌ	SÌ
Abbonamento esclusivo	SÌ	SÌ
Partecipazione all'IEO	NO	SÌ

Il limite di prelievo può essere aumentato a $ 500.000 per gli account verificati KYC Step 2 che mantengono l'attivazione 2FA per un minimo di 7 giorni.

Il mio Paese è idoneo a completare il KYC?

Tieni presente che i documenti d'identità emessi dai seguenti paesi hanno restrizioni locali o internazionali e non sono in grado di completare il KYC. Tieni presente che questo elenco può essere aggiornato senza preavviso.

Afghanistan
Albania
Barbados
Bolivia
Burkina Faso
Cambogia
Isole Cayman
Cuba
Ecuador
Haiti
Iran
Iraq
Giamaica
Giordania
Mali
Marocco
Myanmar
Corea del nord
Nicaragua
Panama
Senegal
Singapore
Sudan del Sud
Siria
Uganda
Stati Uniti d'America
Venezuela
Yemen
Zimbabwe

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